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      公司年度董事會工作報告

      時間:2022-12-09 12:21:29 工作報告 我要投稿

      公司年度董事會工作報告

      各位股東代表、各位董事:

      公司年度董事會工作報告

        20xx年是×××公司建設(shè)取得重大突破的一年。在雙方股東單位的關(guān)心支持下,董事會切實履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責(zé),面對煤炭行業(yè)嚴峻的經(jīng)營形勢,以礦井建設(shè)為中心,忠實履行股東會決議,誠實守信、勤勉盡職,凝心聚力,銳意進取,以科學(xué)、嚴謹、審慎、客觀的工作態(tài)度,自覺參與各項重大事項的決策,努力維護公司及全體股東的合法權(quán)益,有力地保障公司20xx年各項工作目標的實現(xiàn)。在此,我謹代表董事會向一年來支持建設(shè)發(fā)展的各位股東代表、各位董事、監(jiān)事,致以最誠摯的感謝!

        今天,我受董事會的委托,現(xiàn)就20xx年董事會的工作情況及20xx年工作計劃向大會作報告,請各位股東予以審議。

        第一部分 20xx年工作情況

        一、攻堅克難,圓滿完成年度工作目標

        20xx年,公司董事會嚴格按法律法規(guī)、公司《章程》及監(jiān)管部門的各項規(guī)章制度,認真履行職責(zé),帶領(lǐng)全體員,從容應(yīng)對宏觀經(jīng)濟形勢變化帶來的挑戰(zhàn),緊緊圍繞年度工作目標,以時不我待的精神,敢于挑戰(zhàn)自我、敢于打破常規(guī)、敢于創(chuàng)造性地開展工作,克服了地質(zhì)條件變化、瓦斯涌出量增大、人員素質(zhì)參差不齊、經(jīng)營形勢出現(xiàn)嚴峻局面等諸多困難,精心謀劃、科學(xué)部署,務(wù)實進取、奮力開拓,礦、土、安三類工程及選煤廠建設(shè)齊頭并進,礦井建設(shè)日新月異。3204首采工作面于20xx年11月中旬實現(xiàn)貫通,12月1日投入安裝,3107接替工作面相繼全面進入機風(fēng)巷施工階段,鐵路專用線建成具備通車條件,地面生產(chǎn)系統(tǒng)初步形成,具備出煤條件等,所有這些都為20xx年礦井實現(xiàn)聯(lián)合試運轉(zhuǎn)打下了良好的基礎(chǔ)。三年多的時間,基本完成了240萬噸礦井的建設(shè)任務(wù),杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發(fā)生,實現(xiàn)了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標,創(chuàng)造了淮北礦區(qū)建設(shè)史上的新紀元。20xx年2月11日,3204首采面正常出煤。2月27日礦井順利通過集團公司聯(lián)合試運轉(zhuǎn)預(yù)驗收。目前已完成了環(huán)評、土地預(yù)審等程序?qū)徟?月27日至29日,通過了國家發(fā)改委專家組現(xiàn)場勘察評估,具備了項目核準條件。

        二、堅守職責(zé),發(fā)揮董事會決策作用

        一是完善法人治理結(jié)構(gòu)。20xx年,董事會以法律法規(guī)及公司《章程》為指導(dǎo),加強與集團公司董事會交流溝通,通過建立《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作規(guī)則》及《關(guān)聯(lián)交易實施細則》等一級制度,完善公司治理結(jié)構(gòu),進一步健全了權(quán)責(zé)分明、各司其職、獨立運作、相互制衡的“三會一層”法人治理結(jié)構(gòu)。

        二是切實履行各項職責(zé)。20xx年,董事會組織召開董事會、股東大會各一次,通過審議公司重大決策,全面了解公司建設(shè)及經(jīng)營情況。同時,各位董事勤勉盡責(zé),認真履行董事義務(wù),發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力,對公司財務(wù)報告、風(fēng)險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷,發(fā)表獨立董事意見,全力支持管理層的工作。在安全管理、經(jīng)營管理、科學(xué)建井、制度建設(shè)、隊伍建設(shè)及推進黨建等工作中發(fā)揮了重要作用,發(fā)揮了董事會戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決策的作用。

        三、加強交流,規(guī)范公司正常運作

        20xx年,董事會通過傳閱文件、召開會議、聽取匯報和現(xiàn)場調(diào)研等多種方式,切實加強與監(jiān)事會和經(jīng)營管理層之間的信息溝通與交流。一方面,公司董事會議均邀請全體監(jiān)事列席,參與重大事項決策過程,積極發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用,對監(jiān)事會提出的意見和建議,董事會高度重視,仔細研究,合理吸收,及時改進,并明確答復(fù);另一方面,董事會定期聽取經(jīng)營管理層工作匯報,并深入一線開展調(diào)研,詳細了解公司發(fā)展情況,有效保障了董事會決策的及時性、科學(xué)性和有效性,有力地促進了公司的穩(wěn)健發(fā)展。

        第二部分 20xx年工作計劃

        20xx年是×××公司由基建礦井向生產(chǎn)礦井轉(zhuǎn)型的第一年,是實現(xiàn)股東投資收獲的第一年,更是公司建設(shè)史上尤為關(guān)鍵的一年。面對嚴峻的經(jīng)營形勢和歷史賦予的使命,董事會將以學(xué)習(xí)十八大精神為契機,持續(xù)發(fā)揮董事會決策核心地位,不斷完善公司治理機制,把握建設(shè)發(fā)展大局,增強市場意識,繼續(xù)發(fā)揚攻堅克難、勇?lián)刎?zé)的精神,實行科學(xué)決策,嚴抓細管,努力開創(chuàng)公司工作新局面。

        一、明確年度工作目標

        一是完成礦井建設(shè)項目全部程序的報批;

        二是確保首采面和接替面正常接續(xù),實現(xiàn)聯(lián)合試運轉(zhuǎn)、投產(chǎn)和產(chǎn)煤204萬噸的工作目標;

        三是力爭實現(xiàn)盈利5000萬元;

        四是加快33、34和81采區(qū)開拓準備,完成重點工程掘進進尺6900米,確保20xx年高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn);

        五是杜絕重傷以上人身事故、重大非人身事故及重大涉險事故,質(zhì)量標準化達一級水平,實現(xiàn)安全年。

        六是用工總量控制在規(guī)劃范圍之內(nèi),努力打造高素質(zhì)的三支人才隊伍,職工收入水平不降低。

        二、做好董事會換屆選舉

        本屆董事會自20xx年6月成立以來,全體董事在公司機構(gòu)設(shè)臵、完善機制、工程建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營等方面做了大量工作,為公司的健康發(fā)展作出積極貢獻。根據(jù)公司章程規(guī)定,本屆董事會已到期,需及時進行換屆選舉,產(chǎn)生新一屆董事會,并盡快開展工作。公司已報請各股東單位做好董事候選人推薦及換屆選舉工作,確保董事會工作連續(xù)高效。

        三、扎實開展董事會工作

        20xx年工作千頭萬緒,任務(wù)十分艱巨。董事會將繼續(xù)忠實地履行股東大會所賦予的職責(zé),充分發(fā)揮重大事項決策和指導(dǎo)作用,為公司的穩(wěn)健發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻。一是針對本公司治理中的薄弱環(huán)節(jié),落實各項整改措施,加強決策信息的收集和處理工作,優(yōu)化決策方案,不斷完善董事會議事規(guī)則,逐步健全科學(xué)決策機制,提高董事會的工作效率和工作質(zhì)量。二是不斷完善和規(guī)范公司內(nèi)部控制體系建設(shè),進一步指導(dǎo)管理層優(yōu)化部門和崗位設(shè)臵,科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限,努力形成“各司其職、各負其責(zé)、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內(nèi)部控制組織架構(gòu)。三是結(jié)合市場變化和公司所處的發(fā)展階段,重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標,不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟,保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實性、操作性和科學(xué)性。四是從戰(zhàn)略的高度,審視公司在未來環(huán)境變化中人力資源的供給與狀況,科學(xué)制定人力資源規(guī)則,促進人力資源的獲取、利用和開發(fā)策略,確保公司的健康、可持續(xù)發(fā)展。五是進一步加強與監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通交流,并促使這種溝通交流實現(xiàn)制度化和經(jīng)常化,以確保信息暢通,提高董事會決策的針對性和實效性,強化董事會決策的執(zhí)行力。六是全體董事要進一步加強學(xué)習(xí),提高認識,切實增強責(zé)任感和使命感,把握大勢,抓住機遇,合理配臵資源,及時采取應(yīng)對措施,充分發(fā)揮經(jīng)營決策和指導(dǎo)作用,進一步鞏固董事會的決策核心地位,努力提升公司治理水平。

        各位股東,展望20xx年各項任務(wù)目標,前景催人奮進。面對新的形勢和任務(wù),我們將進一步完善決策機制,提高決策效能,按照股東方的標準與要求,創(chuàng)新思想觀念,改進工作作風(fēng),認真貫徹落實股東大會決議,誠信、勤勉地履行職責(zé),努力扎實工作,推動公司實現(xiàn)又快又好發(fā)展。

        以上報告如有不妥之處,敬請指正。謝謝大家!

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