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      董事會(huì)年度工作報(bào)告

      時(shí)間:2023-03-13 18:58:43 工作報(bào)告 我要投稿

      董事會(huì)年度工作報(bào)告

        隨著個(gè)人的素質(zhì)不斷提高,報(bào)告十分的重要,報(bào)告具有語(yǔ)言陳述性的特點(diǎn)。相信很多朋友都對(duì)寫報(bào)告感到非常苦惱吧,以下是小編整理的2021年董事會(huì)年度工作報(bào)告,希望對(duì)大家有所幫助。

      董事會(huì)年度工作報(bào)告

        董事會(huì)年度工作報(bào)告1

        一年來(lái),公司董事會(huì)認(rèn)真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)賦予的職責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)決議;全體董事在20xx年里,認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉盡職,為公司董事會(huì)的科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作做了大量的工作。

        一、20xx年的主要工作及取得的成績(jī)

        20xx年是我公司發(fā)展歷史上具有重要意義的一年,在這一年當(dāng)中,公司治理不斷規(guī)范,管理改革進(jìn)一步深化,產(chǎn)業(yè)整合效果明顯,核心主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)取得持續(xù)增長(zhǎng),主要的歷史遺留問(wèn)題得以順利解決,公司的基本面發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變,一舉扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩年虧損的局面,為公司的加速發(fā)展、做強(qiáng)做大奠定了良好的基礎(chǔ)。

        公司20xx年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29585.64元,比上年同期增長(zhǎng)54.18%,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2338.29萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)451.91%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)567.62萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)946.23%.與上年度相比,公司的整體經(jīng)營(yíng)取得了較大的成績(jī),主要原因在于公司以食品業(yè)為主的主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)〉昧顺掷m(xù)良性的增長(zhǎng),非主營(yíng)資產(chǎn)的處置取得良好的效果,同時(shí)公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

        20xx年度公司董事會(huì)重點(diǎn)做好了如下幾方面的工作:

        (一)集中資源做好主業(yè)經(jīng)營(yíng)。

        經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)〉脷v史性突破本公司的實(shí)際控制人黑五類集團(tuán)重組廣西斯壯后,將其最具核心競(jìng)爭(zhēng)力的糊類和米粉等食品產(chǎn)業(yè)先后注入上市公司,使本公司具有了核心主業(yè),20xx年初,公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基本到位,因此20xx年公司集中各方面的資源抓好主業(yè)經(jīng)營(yíng)。

        首先是加強(qiáng)對(duì)控股子公司的指導(dǎo)和服務(wù),加強(qiáng)對(duì)控股公司的領(lǐng)導(dǎo),以確保公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、政策落實(shí)到位;

        第二是針對(duì)公司的主業(yè)特點(diǎn),公司成立了食品管理部,履行對(duì)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)控制、指導(dǎo)、監(jiān)督和服務(wù)的職能;

        第三,公司在人力資源方面給予生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)充分的保障,特別是對(duì)新重組進(jìn)來(lái)的米粉公司,重新配備了具有較強(qiáng)管理能力和創(chuàng)新精神的經(jīng)營(yíng)班子;

        第四是堅(jiān)持"特色、朝流、創(chuàng)新"的經(jīng)營(yíng)理念;

        第五,全面掌控經(jīng)營(yíng)進(jìn)度,解決經(jīng)營(yíng)問(wèn)題。董事會(huì)責(zé)成經(jīng)營(yíng)班子每季度定期召開經(jīng)營(yíng)工作專題會(huì)議,分析上季度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況,總結(jié)取得的成績(jī)和存在的問(wèn)題,分析下季度的經(jīng)營(yíng)形勢(shì),部署下季度經(jīng)營(yíng)工作的重點(diǎn);

        第六,集中有限財(cái)力保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行。由于企業(yè)的歷史包袱比較重流動(dòng)資金緊缺,同時(shí)今年食品業(yè)的產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高,加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的價(jià)格大幅上漲,因此整個(gè)企業(yè)對(duì)經(jīng)營(yíng)資金的需求量激增,資金缺口很大,但是為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行,公司不斷壓縮非經(jīng)營(yíng)性的資金開支,集中有限的財(cái)力保證經(jīng)營(yíng)資金的正常需求。

        第七,設(shè)法為經(jīng)營(yíng)做好服務(wù)。公司提出以經(jīng)營(yíng)為中心、努力服務(wù)經(jīng)營(yíng)、一切服從市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想,要求公司各崗位各員工都要為經(jīng)營(yíng)工作做好各方面的服務(wù);

        第八,實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷管理下沉,著力開發(fā)二、三級(jí)城市市場(chǎng)。

        由于采取了以上措施,因此公司的主業(yè)食品業(yè)經(jīng)營(yíng)全年取得了比較好的水平,全年度出現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺,且糊類食品第四季度出現(xiàn)供不應(yīng)求的良好局面。

        (二)培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn).

        新產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)形勢(shì)喜人米粉產(chǎn)業(yè)是公司20xx年乃至今后一段時(shí)期內(nèi)著力發(fā)展的一個(gè)新的主營(yíng)產(chǎn)業(yè),目標(biāo)是將其培育成公司新的經(jīng)營(yíng)和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。米粉在我國(guó)南方地區(qū)是一種大眾化的消費(fèi)食品,存在著巨大的市場(chǎng)容量,僅公司所在的廣西市場(chǎng)年消費(fèi)量就達(dá)10億元以上,未來(lái)公司如能充分利用自身的資源、技術(shù)、品牌等各方面的優(yōu)勢(shì)重新整合這個(gè)產(chǎn)業(yè),提高市場(chǎng)的占有率,那么對(duì)該產(chǎn)業(yè)的投資將會(huì)給公司帶來(lái)豐厚的回報(bào)。為此,公司在20xx年初就完成了xx米粉有限責(zé)任公司的收購(gòu),并隨后在廣西區(qū)內(nèi)的賓陽(yáng)、橫縣、百色等地建立了生產(chǎn)基地,在桂林、柳州、賀州、梧州、貴港、容縣等地展開了生產(chǎn)基地的籌建工作,云南省昆明南方米粉有限公司米粉生產(chǎn)線也進(jìn)入了最后的建設(shè)階段,20xx年第一季度便可以投產(chǎn)。在完成上述米粉生產(chǎn)和配送基地的建設(shè)布局后,公司在米粉產(chǎn)業(yè)上的整合將取得階段性的成效,米粉產(chǎn)銷量和市場(chǎng)占有率將大幅度地提高。

        公司還將終端米粉連鎖店的經(jīng)營(yíng)作為米粉產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展的一個(gè)方向和努力目標(biāo),為此20xx年公司在這方面花費(fèi)了較大的人力、物力進(jìn)行前期的市場(chǎng)調(diào)2研、經(jīng)營(yíng)模式的研究與分析、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃等方面的工作,取得了一定的工作成效,為20xx年該業(yè)務(wù)的啟動(dòng)奠定了良好的基礎(chǔ)。

        與此同時(shí),公司充分利用自身在糊類食品方面的研發(fā)及市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),展開了新產(chǎn)品的研發(fā)與市場(chǎng)投放工作,20xx年,公司的新產(chǎn)品玉米糊等新產(chǎn)品在部份區(qū)域市場(chǎng)取得了良好的經(jīng)營(yíng)效果,成為黑芝麻糊之后又一極具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的糊類產(chǎn)品。公司的新產(chǎn)品有機(jī)黑芝麻糊、液態(tài)黑芝麻糊的研發(fā)取得了積極進(jìn)展,力爭(zhēng)20xx年投入生產(chǎn)和銷售,以不斷地豐富公司主業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)品種,擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模,提高經(jīng)濟(jì)效益。

        (三)著力解決歷史遺留問(wèn)題,主要處置項(xiàng)目取得重大突破1、明秀市場(chǎng)公司的問(wèn)題得到了妥善解決

        在20xx年以來(lái),由于合作方的原因,明秀市場(chǎng)公司的經(jīng)營(yíng)管理成為本公司的老大難問(wèn)題,證券監(jiān)管部門對(duì)本公司在明秀市場(chǎng)公司的控制能力也提出了質(zhì)疑,要求公司限期整改。由于明秀市場(chǎng)公司的另一股東不配合等原因,致使本公司20xx、20xx年連續(xù)兩年未能對(duì)該公司實(shí)施審計(jì),會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本公司出具了保留意見的審計(jì)報(bào)告,給本公司造成了很大的影響。根據(jù)公司20xx年經(jīng)營(yíng)工作目標(biāo)和重點(diǎn)工作安排,經(jīng)多方協(xié)商、談判并經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn),本年度內(nèi)成功將本公司持有明秀市場(chǎng)公司60%的股權(quán)全部溢價(jià)轉(zhuǎn)讓。

        轉(zhuǎn)讓了該股權(quán)后,公司因不能對(duì)該公司實(shí)施審計(jì)而被會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具保留意見審計(jì)報(bào)告的影響事項(xiàng)已得以消除,證券監(jiān)管部門關(guān)注的本公司對(duì)明秀市場(chǎng)公司的控制力問(wèn)題也迎刃而解;更為重要的是,公司回收了1億多元的資金,在很大程度上緩解了公司的經(jīng)營(yíng)資金緊張的狀況。

        2、南管公司資產(chǎn)、股權(quán)訴訟取得了階段性成果我公司有關(guān)南管公司的歷史遺留問(wèn)題涉及兩方面:一是確認(rèn)并收回本公司利用配股募集資金委托代建的管網(wǎng)資產(chǎn)及五年的租金,該資產(chǎn)價(jià)值1.13億元,租金3169萬(wàn)元;二是收回南管公司80%的股權(quán)。

        幾年來(lái),公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子非常重視南管問(wèn)題的解決,組成了強(qiáng)有力的團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)處理相關(guān)的事宜,通過(guò)多方面的努力,在20xx年終于取得了階段性的成果,其中價(jià)值1.13億元的管網(wǎng)資產(chǎn)經(jīng)最高人民法院終審判決歸本公司所有,同時(shí)南管公司需向本公司支付五年租金共3169萬(wàn)元的租金,目前該資產(chǎn)及租金3的收回工作正由欽州市中級(jí)人民法院執(zhí)行當(dāng)中;南管公司80%股權(quán)的訴訟也有了初步結(jié)果,經(jīng)南寧市中級(jí)人民法院審理并作出了一審判決,該股權(quán)當(dāng)歸本公司所有。由于涉及南管的管網(wǎng)資產(chǎn)訴訟案和股權(quán)案本公司均獲得了勝訴(股權(quán)案目前是一審勝訴),因此避免了本公司的資產(chǎn)流失,將對(duì)公司未來(lái)資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生積極影響。

        (四)深化管理改革,提高經(jīng)營(yíng)管理水平

        20xx年,公司根據(jù)自身的實(shí)際和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要,繼續(xù)深化內(nèi)部管理,構(gòu)建完善的管理體系,提高經(jīng)營(yíng)管理水平。主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面:

        1、加強(qiáng)集團(tuán)總部的管理職能

        公司是一個(gè)投資控股型的企業(yè),下屬的控股子公司是公司主業(yè)的經(jīng)營(yíng)主體,控股子公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成得好壞,直接影響本公司全年度的經(jīng)營(yíng)成果,為此20xx年公司強(qiáng)化了總部的管理職能,在資金、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、人力資源等各方面加強(qiáng)了對(duì)控股子公司的管理,同時(shí)要求總部各部門各員工為下屬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)做好各方面的服務(wù)。通過(guò)近一年時(shí)間的強(qiáng)化,集團(tuán)總部的管理職能得到了充分體現(xiàn),達(dá)成了良好的管理效果,而且為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)的意識(shí)和理念也得到了前所未有的加強(qiáng)。

        2、進(jìn)一步完善經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任制

        20xx年公司出臺(tái)了《"十一五"目標(biāo)激勵(lì)考核辦法》,集團(tuán)公司與屬下的容縣股司、南方米粉公司等主業(yè)經(jīng)營(yíng)公司簽訂"十一五"經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任狀,實(shí)行責(zé)、權(quán)、利統(tǒng)一,總經(jīng)理負(fù)責(zé),進(jìn)一步完善經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制,建立了長(zhǎng)期的激勵(lì)機(jī)制,在充分調(diào)動(dòng)各經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)積極性的同時(shí),有效地防范了為了目前的.利益而出現(xiàn)的短期行為,有利于企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。

        3、建立和完善績(jī)效管理體制

        20xx年公司進(jìn)一步加強(qiáng)員工的績(jī)效管理,加強(qiáng)對(duì)各職能部門、各員工的過(guò)程管理和監(jiān)督,強(qiáng)化責(zé)任追究,以工作業(yè)績(jī)(目標(biāo))的最終完成效果確定每個(gè)員工的薪酬,強(qiáng)調(diào)以業(yè)績(jī)論英雄,從而在制度上保證各部門各崗位的職責(zé)履行效果。

        4、不斷推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)

        良好的企業(yè)文化是企業(yè)不斷取得進(jìn)步和發(fā)展的保障。20xx年公司采取了有效措施積極推進(jìn)企業(yè)文化的建設(shè),構(gòu)建和諧、健康、向上的企業(yè)氛圍,為公司的經(jīng)營(yíng)工作提供了強(qiáng)有力的保障。

        (五)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理提高經(jīng)濟(jì)效益

        一年來(lái)公司強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理核心的理念,以降低經(jīng)營(yíng)管理成本、提高效益為中心,以加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)分析為重點(diǎn),努力提高財(cái)務(wù)管理的綜合水平。

        通過(guò)一年的努力,公司的財(cái)務(wù)管理方面有了比較大的提高,財(cái)務(wù)管理制度得到進(jìn)一步完善,公司在很大程度上降低了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),企業(yè)的管理成本與上年相比也有一定程度的降低。本年度公司的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步改善,財(cái)務(wù)狀況有了較大好轉(zhuǎn),與銀行的關(guān)系也得到了理順和加強(qiáng)。此外財(cái)務(wù)人員的配置更加合理、素質(zhì)也有了一定的提高,.

        二、公司治理和規(guī)范運(yùn)作得到加強(qiáng)

        (一)完善公司治理

        董事會(huì)作為公司的決策機(jī)構(gòu),20xx年嚴(yán)格按照《公司法》及《公司章程》所賦予的職權(quán),本著對(duì)股東負(fù)責(zé),對(duì)投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度,為保證公司持續(xù)發(fā)展,在任期內(nèi)不斷地完善公司內(nèi)部管理機(jī)制和法人治理結(jié)構(gòu)。

        1、為了更好地落實(shí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定,公司召開了董事會(huì)會(huì)議,對(duì)《公司信息披露管理制度》進(jìn)行修訂,并制定了《公司信息披露管理實(shí)施細(xì)則》。

        2、為規(guī)范公司募集資金管理,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,公司董事會(huì)于20xx年對(duì)《公司募集資金使用管理辦法》進(jìn)行了修訂。

        3、為貫徹落實(shí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(證監(jiān)公司字28號(hào))以及廣西證監(jiān)局、()深圳證券交易所有關(guān)對(duì)上市公司治理專項(xiàng)工作的統(tǒng)一部署,保證公司治理專項(xiàng)工作的順利開展,公司董事會(huì)對(duì)公司治理情況進(jìn)行自查后,作出《自查報(bào)告和整改計(jì)劃》。20xx年還制定了《獨(dú)立董事工作制度》、《公司總裁(經(jīng)理)工作細(xì)則》等內(nèi)控制度。

        (二)加強(qiáng)信息披露工作管理

        公司在20xx年里將信息披露工作作為重點(diǎn)工作來(lái)抓,全面學(xué)習(xí)和對(duì)照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于信息披露的各項(xiàng)規(guī)定和要求,加強(qiáng)公司重大信息的搜集、反饋、整理、審核,并按有關(guān)規(guī)定及時(shí)披露,加強(qiáng)有關(guān)工作人員的責(zé)任心確保所披露信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。公司在20xx年里共計(jì)公開披露各類信息43件次,圓滿完成年度信息披露工作。

        綜上所述,本屆董事會(huì)通過(guò)不斷的改進(jìn)各項(xiàng)管理制度,建立了較為完善的治理結(jié)構(gòu)和規(guī)范運(yùn)作體系。

        (三)本年度內(nèi)董事會(huì)會(huì)議的召開情況

        本年度內(nèi)共召開了六次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和以通訊方式召開了四次臨時(shí)會(huì)議,年內(nèi)召開的各次會(huì)議絕大部份董事均能按時(shí)出席,個(gè)別董事因工作原因不能親自出席也都委托其他董事代為表決,各次會(huì)議與會(huì)董事均能認(rèn)真審議各項(xiàng)議案,并按公司章程規(guī)定的權(quán)限作出了有效決議。

        董事會(huì)在20xx年度里能忠實(shí)地履行了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議。

        三、存在問(wèn)題

        1、由于產(chǎn)能不足,致使糊類產(chǎn)品第四季度出現(xiàn)不能滿足市場(chǎng)需求的情況,同時(shí)物流運(yùn)輸已成為制約糊類食品經(jīng)營(yíng)的一大瓶頸。

        2、米粉產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)整合和擴(kuò)張沒(méi)有達(dá)到年初所定的目標(biāo),規(guī)模效益沒(méi)有得到顯現(xiàn)。

        3、由于大宗原材料價(jià)格的不斷上漲,致使公司的產(chǎn)品盈利能力下降,食品業(yè)沒(méi)能實(shí)現(xiàn)銷售與盈利的同步增長(zhǎng),企業(yè)對(duì)原材料大幅漲價(jià)的估計(jì)不足,應(yīng)對(duì)措施不夠。

        4、公司的前身廣西斯壯開發(fā)的"斯壯平安家園"房地產(chǎn)項(xiàng)目對(duì)當(dāng)前公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成了極大的負(fù)面影響。公司在20xx年不但需要花費(fèi)了大量的人力和物力去處置該歷史遺留問(wèn)題,而且該項(xiàng)目近期還將給公司帶來(lái)持續(xù)的影響和造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。

        5、部份的年度重點(diǎn)工作未能完成,雖然有各方面的原因,但也經(jīng)影響了公司年度整體目標(biāo)的完成。

        6、部份員工的思想觀念還沒(méi)有得到徹底改變,"以經(jīng)營(yíng)為中心"的服務(wù)意識(shí)6還沒(méi)有牢固樹立。

        四、20xx年工作要點(diǎn)

        (一)20xx年工作指導(dǎo)思想

        20xx年公司經(jīng)營(yíng)工作指導(dǎo)思想是:以經(jīng)營(yíng)為中心,按照"十一五"戰(zhàn)略規(guī)劃,集中資源,繼續(xù)抓好主營(yíng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展;堅(jiān)持"特色、創(chuàng)新、潮流"的經(jīng)營(yíng)定位策略,重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)糊類提升、米粉突破、物流上量的整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo);深化管理改革,以完善責(zé)任制為核心,采取切實(shí)可行的措施,創(chuàng)造良好經(jīng)營(yíng)環(huán)境,為完成20xx年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)而努力奮斗。

        (二)20xx年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

        20xx年公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)(包括糊類和米粉)銷售收入計(jì)劃為46500萬(wàn)元,利潤(rùn)3810萬(wàn)元。

        (三)20xx年工作的主要措施

        1、針對(duì)原、輔材料價(jià)格大

        幅上漲給公司的經(jīng)營(yíng)效益帶來(lái)的壓力。本公司與主要供貨商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,同時(shí)不斷加強(qiáng)內(nèi)部采購(gòu)管理及技術(shù)改造節(jié)能降耗,將原輔材料價(jià)格上漲帶來(lái)的不利影響降到最低水平,保持經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提高。另一方面針對(duì)食品價(jià)格不斷走高的趨勢(shì),認(rèn)真研究市場(chǎng)食品價(jià)格的走向,采取積極的措施在確保公司產(chǎn)品銷售穩(wěn)定的前提下,提高產(chǎn)品的毛利率。

        2、調(diào)動(dòng)和整合企業(yè)各方面的資源,在保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全的前提下設(shè)法擴(kuò)大糊類食品的產(chǎn)能,滿足市場(chǎng)的需求。

        3、加快米粉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,年內(nèi)在廣西的主要城市要完成生產(chǎn)配送基地的布局和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品上市,不斷提高產(chǎn)品的占有率。

        4、積極防范規(guī)模擴(kuò)張帶來(lái)管理風(fēng)險(xiǎn)。隨著公司食品業(yè)(特別是米粉業(yè))經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大,對(duì)保持高效率管理帶來(lái)一定難度。針對(duì)上述情況,公司及子公司需建立起更為科學(xué)、完善的法人治理結(jié)構(gòu)和決策機(jī)制,創(chuàng)建先進(jìn)的管理模式以滿足公司的不斷發(fā)展壯大的需要,公司將通過(guò)各種措施逐步打造一支勤勉盡責(zé)、技術(shù)過(guò)硬的管理團(tuán)隊(duì)和骨干隊(duì)伍,將公司的各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)好,不斷提高投資回報(bào)率。

        5、強(qiáng)化質(zhì)量控制,提高"南方"品牌的美譽(yù)度,防范質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。隨著公司主業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大,始終保持產(chǎn)品的高品質(zhì)將成為一個(gè)挑戰(zhàn)。為此,公司分別從管7理改進(jìn)和技術(shù)改進(jìn)兩方面著手持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的控制,把好產(chǎn)品的質(zhì)量關(guān)。在管理上要加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控,在技術(shù)上則要尋找工藝能力薄弱環(huán)節(jié),改進(jìn)工藝,提高工藝技術(shù)的穩(wěn)定性。

        6、嚴(yán)格控制存貨的增長(zhǎng),加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理,進(jìn)一步提高公司資金效率,控制財(cái)務(wù)費(fèi)用增長(zhǎng),防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

        7、加大科技投入,進(jìn)一步提升研發(fā)實(shí)力。研發(fā)是公司保持業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的關(guān)鍵,公司在20xx年要進(jìn)一步加強(qiáng)新產(chǎn)品的研發(fā),要加快新產(chǎn)品上市的進(jìn)度,使公司的產(chǎn)品保持強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。

        8、繼續(xù)加強(qiáng)企業(yè)治理,完善內(nèi)控制度建設(shè),使公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作進(jìn)一步規(guī)范。

        9、繼續(xù)抓好員工隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)以提高員工工作技能和提高執(zhí)行力為重點(diǎn)的培訓(xùn),加強(qiáng)以引進(jìn)高素質(zhì)人才為目標(biāo)的人才引進(jìn)。

        綜上所述,20xx年,董事會(huì)經(jīng)過(guò)不懈的努力,在全體員工的共同努力下做了大量的工作,取得了一定的成績(jī),使公司的基本面發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變,推動(dòng)了企業(yè)良性發(fā)展。盡管我們的工作仍存在一些不盡人意需要不斷改進(jìn)和繼續(xù)努力的地方,但是我們有足夠的信心帶領(lǐng)全體員工圍繞"糊類提升、米粉擴(kuò)張、物流上量"的經(jīng)營(yíng)思路,采取行之有效的措施實(shí)現(xiàn)公司"十一五"發(fā)展目標(biāo),在規(guī)范運(yùn)作的基礎(chǔ)上,開創(chuàng)南方食品更美好的明天。

        董事會(huì)年度工作報(bào)告2

        20xx年,公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》相關(guān)規(guī)定,認(rèn)真履行股東大會(huì)賦予的職責(zé),深度強(qiáng)化公司治理、規(guī)范公司運(yùn)作,科學(xué)精準(zhǔn)決策,在化肥行業(yè)整體產(chǎn)能依然過(guò)剩,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格低迷,整體行情相對(duì)偏弱的背景下,緊緊圍繞年初經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,根據(jù)國(guó)家政策、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)公司戰(zhàn)略落地,全面推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新和營(yíng)銷創(chuàng)新,穩(wěn)步推進(jìn)轉(zhuǎn)型,加快項(xiàng)目建設(shè)與技術(shù)研發(fā),持續(xù)推進(jìn)公司內(nèi)部治理和人才隊(duì)伍建設(shè)提速升級(jí),全年各項(xiàng)工作保持了穩(wěn)健向上的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

        20xx年,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入903,240.19萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)9.14%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)68,015.07萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)20.79%。截至20xx年12月31日,公司總資產(chǎn)為874,522.46萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)10.85%;歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)568,287.82萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)9.59%。

        一、20xx年重點(diǎn)工作完成情況

        (一)持續(xù)發(fā)力結(jié)構(gòu)優(yōu)化,產(chǎn)品創(chuàng)新成效顯著

        1、產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)。公司制定了2018-2020年產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃和銷量目標(biāo),將新型肥料產(chǎn)品規(guī)劃為特肥、有機(jī)肥+配方肥、緩控釋肥、生態(tài)級(jí)肥和現(xiàn)有新品五大系列,根據(jù)終端市場(chǎng)情況及行業(yè)趨勢(shì)合理設(shè)計(jì)了新型肥料成長(zhǎng)路徑及目標(biāo)。設(shè)立五個(gè)項(xiàng)目組,各組構(gòu)建均由營(yíng)銷、研發(fā)和推廣形成鼎力支撐。與此同時(shí),成立產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),并接受董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)跟進(jìn)管理并進(jìn)行激勵(lì)措施決策。為加強(qiáng)新型肥料產(chǎn)品的推廣工作,公司在原有農(nóng)化組的基礎(chǔ)上成立了技術(shù)推廣部,按區(qū)域和作物分工,同時(shí)服務(wù)于五個(gè)項(xiàng)目組,并納入項(xiàng)目制的管理和激勵(lì)范圍。

        2、創(chuàng)新體系建設(shè)取得突破。繼成立了北京新型肥料研究所后,與中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)聯(lián)合申辦農(nóng)業(yè)部作物專用肥料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,經(jīng)過(guò)省部?jī)杉?jí)嚴(yán)格審核而成功獲批,使公司在國(guó)家級(jí)研發(fā)平臺(tái)的建設(shè)上取得了歷史性的突破。公司設(shè)立企業(yè)博士后工作站,與中國(guó)農(nóng)科院博士后科研流動(dòng)站聯(lián)合培養(yǎng),入駐博士已成功入站。公司全年申報(bào)專利24項(xiàng),獲批專利22項(xiàng),有3項(xiàng)發(fā)明專利進(jìn)入實(shí)審階段,歷年累計(jì)獲取專利權(quán)108項(xiàng)。

        (二)渠道激活全面推進(jìn),營(yíng)銷創(chuàng)新已現(xiàn)成效

        1、牽手國(guó)內(nèi)頂級(jí)營(yíng)銷咨詢公司迪智成,以兩廣市場(chǎng)為試點(diǎn)探索高效的營(yíng)銷管理模式。經(jīng)過(guò)一年時(shí)間的`鍛造,形成了“1店2戶3會(huì)”終端活躍模式、共建基金模式、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化模式、直分銷結(jié)合模式和脫產(chǎn)辦事處主任管理模式等多種有效模式,對(duì)全國(guó)其他市場(chǎng)具有很大的借鑒意義和復(fù)制推廣意義。

        2、在渠道模式的創(chuàng)新上,勵(lì)志,歷經(jīng)五年探索在20xx年取得關(guān)鍵性突破。一是區(qū)域服務(wù)中心模式在云南紅河試水,邁出了公司建設(shè)自有渠道體系的第一步;二是公司化運(yùn)作和直營(yíng)模式在咸陽(yáng)運(yùn)行效果顯著,為大客戶突破發(fā)展瓶頸、持續(xù)提升經(jīng)營(yíng)效益發(fā)揮了重要作用,該模式對(duì)于“高粘性”客戶的培育也有很好的引導(dǎo)示范性和可復(fù)制性;同時(shí),針對(duì)大客戶接班人,重點(diǎn)展開“洋二代”系列孵化工程,通過(guò)不拘一格的創(chuàng)新形式傳遞公司企業(yè)文化、未來(lái)發(fā)展與合作價(jià)值。

        3、除了在傳統(tǒng)經(jīng)銷商渠道上的開拓和改造外,在東北率先發(fā)掘了與中石油合作的全新渠道。將新洋豐的品牌、技術(shù)、產(chǎn)品、生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)與中石油完善的加油站網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)合,利用獨(dú)立品牌,開辟第三渠道。

        4、著力開展大型會(huì)議促銷活動(dòng),全年由公司層面主導(dǎo)在南寧、泰安、昆明、楊凌、桂林、廣州、北京召開了十多場(chǎng)大型會(huì)議,是有史以來(lái)召開大型會(huì)議最多、最密集的一年。

        5、在激勵(lì)模式方面,同步推行超額任務(wù)完成獎(jiǎng)勵(lì)和營(yíng)銷優(yōu)勝獎(jiǎng)勵(lì)。在經(jīng)理層和業(yè)務(wù)員層面推行差異化績(jī)效管理,并實(shí)行末位淘汰制度。以上措施對(duì)調(diào)動(dòng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的積極性、持續(xù)推升整體銷量目標(biāo),起到了巨大的推動(dòng)作用。

        (三)牽手德國(guó)康樸專家,技術(shù)國(guó)際化實(shí)現(xiàn)突破

        通過(guò)與德國(guó)康樸專家公司的戰(zhàn)略合作,新洋豐與其將在本地化生產(chǎn)與進(jìn)口代理兩個(gè)層面達(dá)成多個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)交流與支持、渠道結(jié)合與團(tuán)隊(duì)支撐、質(zhì)量控制與營(yíng)銷推廣上的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),標(biāo)志著公司在國(guó)際化上取得重大突破。

        康樸專家是全球領(lǐng)先的特肥專家,在特肥行業(yè)處于領(lǐng)先地位,其產(chǎn)品符合國(guó)際及國(guó)內(nèi)特肥市場(chǎng)主流發(fā)展趨勢(shì)。在穩(wěn)定性肥料方面、緩控釋肥料方面有技術(shù)獨(dú)有性,在葉面肥、生物刺激素方面有技術(shù)領(lǐng)先性,在水溶肥方面有技術(shù)先進(jìn)性。

        對(duì)于公司而言,一方面,通過(guò)本地化生產(chǎn),在保證肥料質(zhì)量和肥效的前提下,結(jié)合本公司國(guó)內(nèi)高品牌知名度和強(qiáng)大的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),有效優(yōu)化終端消費(fèi)市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),對(duì)于提升農(nóng)民生產(chǎn)效益與強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)有積極意義;另一方面,通過(guò)與康樸專家在技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品營(yíng)銷上的交流切磋,進(jìn)一步提升公司對(duì)穩(wěn)定性肥料技術(shù)的研發(fā)和改進(jìn),形成獨(dú)有的技術(shù)核心研創(chuàng)力。本次合作是“德國(guó)技術(shù),中國(guó)制造”的完美結(jié)合,對(duì)于建立穩(wěn)定性肥“先驅(qū)者”地位、夯實(shí)主業(yè)發(fā)展構(gòu)成長(zhǎng)遠(yuǎn)影響,對(duì)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力加強(qiáng)、品牌影響力打造、未來(lái)盈利能力提升形成有力支撐。截止20xx年2月,相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備及物料已正式投產(chǎn)并達(dá)產(chǎn),短時(shí)間內(nèi)通過(guò)公司營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及康樸專家原有銷售渠道,順利接收首批訂單并及時(shí)發(fā)貨。

        董事會(huì)年度工作報(bào)告3

        受公司董事會(huì)的委托,我就董事會(huì)20xx年的工作向會(huì)議報(bào)告,請(qǐng)予以審議。

        20xx年,董事會(huì)根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真履行股東會(huì)賦予的權(quán)力,在股東和監(jiān)事的支持和監(jiān)督下,克服了外部環(huán)境影響企業(yè)改革和發(fā)展中的各種困難和壓力,較好的

        完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù),確保了公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)有較大幅度上升。

        一、履行職責(zé)情況

        (一)會(huì)議召開情況

        20xx年度,董事會(huì)召開了1次會(huì)議,主持召開了1次股東會(huì)議:(1)20xx年4月24日,在南寧市金悅賓館9樓會(huì)議室召開了第一屆董事會(huì)20xx年年會(huì),會(huì)議審議并一致通過(guò)了“公司總經(jīng)理年度工作報(bào)告、20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告(含20xx年度折舊費(fèi)使用計(jì)劃執(zhí)行情況專題報(bào)告)及20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告(含20xx年關(guān)于成本費(fèi)用控制的報(bào)告)、董事會(huì)工作報(bào)告、公司20xx年度利潤(rùn)分配預(yù)案、關(guān)于搬遷公司油庫(kù)等9個(gè)重要議案”。

       。2)20xx年4月24日,在南寧市金悅賓館9樓會(huì)議室召開了股東會(huì),會(huì)議通過(guò)了“胡天進(jìn)擔(dān)任公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事,黃鴻不再擔(dān)任監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、20xx年度公司利潤(rùn)分配方案、董事會(huì)工作報(bào)告、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告”等議案。

        (二)履行股東會(huì)決議情況

        1、20xx年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況已在公司有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告中闡述,這里不再重復(fù)。

        2、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員補(bǔ)助費(fèi)已按要求發(fā)放。

        二、報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況

        1、公司供電經(jīng)營(yíng)狀況

        公司20xx年銷售收入21625萬(wàn)元,上交各種稅金3035萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)386萬(wàn)元。

        20xx年末公司資產(chǎn)總額為24339萬(wàn)元,凈資產(chǎn)總額為19466萬(wàn)元;負(fù)債總額4873萬(wàn)元。公司20xx年度資產(chǎn)負(fù)債率20.02%,公司流動(dòng)比率141%,速動(dòng)比率138%。

        2、主要存在問(wèn)題

       。1)近年來(lái)電力線路下違章建筑越來(lái)越多,老問(wèn)題未處理好,新的建章建筑繼續(xù)增多,安全隱患突出。

       。2)公司網(wǎng)架結(jié)構(gòu)不盡合理,線損率偏高。

        三、公司投資情況

        20xx年,公司共投資930萬(wàn)元,主要項(xiàng)目為:

        1、完成電網(wǎng)設(shè)備大修,投資形成固定資產(chǎn)60萬(wàn)元。

        2、投資各供電所、變電站建房121萬(wàn)元,包括土地購(gòu)置費(fèi)等費(fèi)用。

        3、投資28萬(wàn)元購(gòu)置公務(wù)用車1輛。

        4、購(gòu)置軟件、電腦共計(jì)38萬(wàn)元,其中24萬(wàn)元在董事會(huì)批復(fù)的`固定資產(chǎn)折舊使用計(jì)劃表中已列明,另外14萬(wàn)元,是根據(jù)業(yè)務(wù)需要零星購(gòu)入的。

        5、上報(bào)區(qū)公司批準(zhǔn)支付線路工程款等405萬(wàn)元,其中:城南變電站35KV電容補(bǔ)工程投資64萬(wàn)元,才灣變電站35KV電容補(bǔ)償工程投資49萬(wàn)元,中心變才灣、紹水才灣出線間隔工程23萬(wàn)元,才灣變電站等所安裝路燈工程13萬(wàn)元,咸水變電站10KV出線工程9萬(wàn)元,電力大廈施工專變8萬(wàn)元,其他零星線路搶修等工程款243萬(wàn)元。

        6、購(gòu)石塘房屋一座用于辦公,共支付33萬(wàn)元。

        7、城南變電站給水工程11萬(wàn)元。

        8、對(duì)XX電力大廈投資234萬(wàn)元。

        四、公司20xx年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

        20xx年公司的經(jīng)營(yíng)形較好。根據(jù)公司的實(shí)際情況,提出公司20xx年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),總體上與去年比漲幅不大,即實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額168萬(wàn)元。為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)主要做好以下工作:

        1、加強(qiáng)和完善各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)管理制度,探索更有效激勵(lì)機(jī)制。

        2、進(jìn)一步挖掘企業(yè)潛力,千方百計(jì)降低成本增加效益。開拓新的供電市場(chǎng),增加供電效益。

        董事會(huì)年度工作報(bào)告4

        20xx年是×××公司建設(shè)取得重大突破的一年。在雙方股東單位的關(guān)心支持下,董事會(huì)切實(shí)履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責(zé),面對(duì)煤炭行業(yè)嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì),以礦井建設(shè)為中心,忠實(shí)履行股東會(huì)決議,誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡職,凝心聚力,銳意進(jìn)取,以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度,自覺(jué)參與各項(xiàng)重大事項(xiàng)的決策,努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益,有力地保障公司20xx年各項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。在此,我謹(jǐn)代表董事會(huì)向一年來(lái)支持建設(shè)發(fā)展的各位股東代表、各位董事、監(jiān)事,致以最誠(chéng)摯的感謝!

        今天,我受董事會(huì)的委托,現(xiàn)就20xx年董事會(huì)的工作情況及20xx年工作計(jì)劃向大會(huì)作報(bào)告,請(qǐng)各位股東予以審議。

        第一部分20xx年工作情況

        一、攻堅(jiān)克難,圓滿完成年度工作目標(biāo)

        20xx年,公司董事會(huì)嚴(yán)格按法律法規(guī)、公司《章程》及監(jiān)管部門的各項(xiàng)規(guī)章制度,認(rèn)真履行職責(zé),帶領(lǐng)全體員,從容應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化帶來(lái)的挑戰(zhàn),緊緊圍繞年度工作目標(biāo),以時(shí)不我待的精神,敢于挑戰(zhàn)自我、敢于打破常規(guī)、敢于創(chuàng)造性地開展工作,克服了地質(zhì)條件變化、瓦斯涌出量增大、人員素質(zhì)參差不齊、經(jīng)營(yíng)形勢(shì)出現(xiàn)嚴(yán)峻局面等諸多困難,精心謀劃、科學(xué)部署,務(wù)實(shí)進(jìn)取、奮力開拓,礦、土、安三類工程及選煤廠建設(shè)齊頭并進(jìn),礦井建設(shè)日新月異。3204首采工作面于20xx年11月中旬實(shí)現(xiàn)貫通,12月1日投入安裝,3107接替工作面相繼全面進(jìn)入機(jī)風(fēng)巷施工階段,鐵路專用線建成具備通車條件,地面生產(chǎn)系統(tǒng)初步形成,具備出煤條件等,所有這些都為20xx年礦井實(shí)現(xiàn)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)打下了良好的基礎(chǔ)。三年多的時(shí)間,基本完成了240萬(wàn)噸礦井的建設(shè)任務(wù),杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發(fā)生,實(shí)現(xiàn)了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標(biāo),創(chuàng)造了淮北礦區(qū)建設(shè)史上的新紀(jì)元。20xx年2月11日,3204首采面正常出煤。2月27日礦井順利通過(guò)集團(tuán)公司聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)驗(yàn)收。目前已完成了環(huán)評(píng)、土地預(yù)審等程序?qū)徟?月27日至29日,通過(guò)了國(guó)家發(fā)改委專家組現(xiàn)場(chǎng)勘察評(píng)估,具備了項(xiàng)目核準(zhǔn)條件。

        二、堅(jiān)守職責(zé),發(fā)揮董事會(huì)決策作用

        一是完善法人治理結(jié)構(gòu)。20xx年,董事會(huì)以法律法規(guī)及公司《章程》為指導(dǎo),加強(qiáng)與集團(tuán)公司董事會(huì)交流溝通,通過(guò)建立《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作規(guī)則》及《關(guān)聯(lián)交易實(shí)施細(xì)則》等一級(jí)制度,完善公司治理結(jié)構(gòu),進(jìn)一步健全了權(quán)責(zé)分明、各司其職、獨(dú)立運(yùn)作、相互制衡的“三會(huì)一層”法人治理結(jié)構(gòu)。

        二是切實(shí)履行各項(xiàng)職責(zé)。20xx年,董事會(huì)組織召開董事會(huì)、股東大會(huì)各一次,通過(guò)審議公司重大決策,全面了解公司建設(shè)及經(jīng)營(yíng)情況。同時(shí),各位董事勤勉盡責(zé),認(rèn)真履行董事義務(wù),發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力,對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)防控、公司治理等事項(xiàng)作出了客觀、公正的判斷,發(fā)表獨(dú)立董事意見,全力支持管理層的工作。在安全管理、經(jīng)營(yíng)管理、科學(xué)建井、制度建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)及推進(jìn)黨建等工作中發(fā)揮了重要作用,發(fā)揮了董事會(huì)戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決策的作用。

        三、加強(qiáng)交流,規(guī)范公司正常運(yùn)作

        20xx年,董事會(huì)通過(guò)傳閱文件、召開會(huì)議、聽取匯報(bào)和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等多種方式,切實(shí)加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層之間的信息溝通與交流。一方面,公司董事會(huì)議均邀請(qǐng)全體監(jiān)事列席,參與重大事項(xiàng)決策過(guò)程,積極發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用,對(duì)監(jiān)事會(huì)提出的'意見和建議,董事會(huì)高度重視,仔細(xì)研究,合理吸收,及時(shí)改進(jìn),并明確答復(fù);另一方面,董事會(huì)定期聽取經(jīng)營(yíng)管理層工作匯報(bào),并深入一線開展調(diào)研,詳細(xì)了解公司發(fā)展情況,有效保障了董事會(huì)決策的及時(shí)性、科學(xué)性和有效性,有力地促進(jìn)了公司的穩(wěn)健發(fā)展。

        第二部分20xx年工作計(jì)劃

        20xx年是×××公司由基建礦井向生產(chǎn)礦井轉(zhuǎn)型的第一年,是實(shí)現(xiàn)股東投資收獲的第一年,更是公司建設(shè)史上尤為關(guān)鍵的一年。面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)和歷史賦予的使命,董事會(huì)將以學(xué)習(xí)十八大精神為契機(jī),持續(xù)發(fā)揮董事會(huì)決策核心地位,不斷完善公司治理機(jī)制,把握建設(shè)發(fā)展大局,增強(qiáng)市場(chǎng)意識(shí),繼續(xù)發(fā)揚(yáng)攻堅(jiān)克難、勇?lián)刎?zé)的精神,實(shí)行科學(xué)決策,嚴(yán)抓細(xì)管,努力開創(chuàng)公司工作新局面。

        一、明確年度工作目標(biāo)

        一是完成礦井建設(shè)項(xiàng)目全部程序的報(bào)批;

        二是確保首采面和接替面正常接續(xù),實(shí)現(xiàn)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)、投產(chǎn)和產(chǎn)煤204萬(wàn)噸的工作目標(biāo);

        三是力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)盈利5000萬(wàn)元;

        四是加快33、34和81采區(qū)開拓準(zhǔn)備,完成重點(diǎn)工程掘進(jìn)進(jìn)尺6900米,確保20xx年高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn);

        五是杜絕重傷以上人身事故、重大非人身事故及重大涉險(xiǎn)事故,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)一級(jí)水平,實(shí)現(xiàn)安全年。

        六是用工總量控制在規(guī)劃范圍之內(nèi),努力打造高素質(zhì)的三支人才隊(duì)伍,職工收入水平不降低。

        二、做好董事會(huì)換屆選舉

        本屆董事會(huì)自20xx年6月成立以來(lái),全體董事在公司機(jī)構(gòu)設(shè)臵、完善機(jī)制、工程建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等方面做了大量工作,為公司的健康發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)公司章程規(guī)定,本屆董事會(huì)已到期,需及時(shí)進(jìn)行換屆選舉,產(chǎn)生新一屆董事會(huì),并盡快開展工作。公司已報(bào)請(qǐng)各股東單位做好董事候選人推薦及換屆選舉工作,確保董事會(huì)工作連續(xù)高效。

        三、扎實(shí)開展董事會(huì)工作

        20xx年工作千頭萬(wàn)緒,任務(wù)十分艱巨。董事會(huì)將繼續(xù)忠實(shí)地履行股東大會(huì)所賦予的職責(zé),充分發(fā)揮重大事項(xiàng)決策和指導(dǎo)作用,為公司的穩(wěn)健發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。一是針對(duì)本公司治理中的薄弱環(huán)節(jié),落實(shí)各項(xiàng)整改措施,加強(qiáng)決策信息的收集和處理工作,優(yōu)化決策方案,不斷完善董事會(huì)議事規(guī)則,逐步健全科學(xué)決策機(jī)制,提高董事會(huì)的工作效率和工作質(zhì)量。二是不斷完善和規(guī)范公司內(nèi)部控制體系建設(shè),進(jìn)一步指導(dǎo)管理層優(yōu)化部門和崗位設(shè)臵,科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限,努力形成“各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內(nèi)部控制組織架構(gòu)。三是結(jié)合市場(chǎng)變化和公司所處的發(fā)展階段,重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟,保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)性、操作性和科學(xué)性。四是從戰(zhàn)略的高度,審視公司在未來(lái)環(huán)境變化中人力資源的供給與狀況,科學(xué)制定人力資源規(guī)則,促進(jìn)人力資源的獲取、利用和開發(fā)策略,確保公司的健康、可持續(xù)發(fā)展。五是進(jìn)一步加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通交流,并促使這種溝通交流實(shí)現(xiàn)制度化和經(jīng);,以確保信息暢通,提高董事會(huì)決策的針對(duì)性和實(shí)效性,強(qiáng)化董事會(huì)決策的執(zhí)行力。六是全體董事要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感,把握大勢(shì),抓住機(jī)遇,合理配臵資源,及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施,充分發(fā)揮經(jīng)營(yíng)決策和指導(dǎo)作用,進(jìn)一步鞏固董事會(huì)的決策核心地位,努力提升公司治理水平。

        各位股東,展望20xx年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo),前景催人奮進(jìn)。面對(duì)新的形勢(shì)和任務(wù),我們將進(jìn)一步完善決策機(jī)制,提高決策效能,按照股東方的標(biāo)準(zhǔn)與要求,創(chuàng)新思想觀念,改進(jìn)工作作風(fēng),認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會(huì)決議,誠(chéng)信、勤勉地履行職責(zé),努力扎實(shí)工作,推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)又快又好發(fā)展。

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