加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)案防工作方案范文

　　一是加強(qiáng)工作機(jī)制建設(shè)。

　　與銀行機(jī)構(gòu)簽訂案件防控和綜治維穩(wěn)目標(biāo)管理責(zé)任書。形成主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭抓、分管領(lǐng)導(dǎo)親自抓、職能部門具體抓、其他部門配合抓的案防工作機(jī)制。建立案件防控檢查制度和監(jiān)管督查考核機(jī)制。建立銀行機(jī)構(gòu)案件防控工作組織體系。

　　二是加強(qiáng)責(zé)任機(jī)制建設(shè)。

　　督促銀行機(jī)構(gòu)分層簽訂責(zé)任書。形成一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的責(zé)任機(jī)制�？繉�(shí)銀行機(jī)構(gòu)案防第一責(zé)任人的責(zé)任。把案防的責(zé)任落實(shí)到崗到人。

　　三是加強(qiáng)內(nèi)控執(zhí)行力建設(shè)。

　　始終緊抓內(nèi)控執(zhí)行這個(gè)核心。強(qiáng)化對(duì)柜臺(tái)操作風(fēng)險(xiǎn)的管控。確定、關(guān)注案件易發(fā)業(yè)務(wù)、易發(fā)崗位、易發(fā)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)人員，督促各機(jī)構(gòu)加強(qiáng)輪崗、對(duì)賬、貸款“三查”強(qiáng)制休假等制度執(zhí)行。防止由于制度執(zhí)行不到位或業(yè)務(wù)操作不當(dāng)引發(fā)的案件風(fēng)險(xiǎn)。深入開展風(fēng)險(xiǎn)排查。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，堅(jiān)決果斷采取相應(yīng)措施。

　　四是加強(qiáng)硬件設(shè)施建設(shè)。

　　加大硬件設(shè)施投入。要采取停業(yè)整頓、經(jīng)濟(jì)處罰、責(zé)令退出等監(jiān)管措施。以郵儲(chǔ)銀行、農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)為重點(diǎn)。力爭在上半年徹底糾改網(wǎng)點(diǎn)不達(dá)標(biāo)的問題；對(duì)于達(dá)標(biāo)確實(shí)有困難的最遲在9月底前全部達(dá)標(biāo)。對(duì)于在限定期限內(nèi)仍未達(dá)標(biāo)的機(jī)構(gòu)。

　　五是加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)機(jī)制建設(shè)。

　　重點(diǎn)加強(qiáng)監(jiān)管部門與銀行機(jī)構(gòu)安保部門、內(nèi)審部門之間案件防控協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)。切實(shí)增強(qiáng)案防工作合力；加強(qiáng)與公安局等部門的匯報(bào)溝通和協(xié)同聯(lián)動(dòng)。落實(shí)重大案件報(bào)告制度。嚴(yán)格責(zé)任追究。實(shí)現(xiàn)案件風(fēng)險(xiǎn)情況交流和信息共享。對(duì)發(fā)生案件隱瞞不報(bào)或延遲報(bào)告的機(jī)構(gòu)。

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