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打擊商貿(mào)活動(dòng)中欺詐行為專項(xiàng)行動(dòng)的工作方案
為了貫徹落實(shí)《海南省整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)海南省打擊商貿(mào)活動(dòng)中欺詐行為專項(xiàng)行動(dòng)工作方案的通知》（瓊整規(guī)辦[2005]14號(hào)）的精神，嚴(yán)厲打擊商貿(mào)活動(dòng)中的各類欺詐行為，推動(dòng)商貿(mào)流通秩序的根本好轉(zhuǎn)，規(guī)范我市市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，制定本方案。
一、工作重點(diǎn)
打擊商業(yè)欺詐要集中力量，突出重點(diǎn)，著力整治和打擊六類商業(yè)欺詐行為：商業(yè)零售企業(yè)不規(guī)范促銷行為；商業(yè)零售企業(yè)占?jí)�、騙取供應(yīng)商貨款行為；服務(wù)業(yè)違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為；虛構(gòu)或夸大特許經(jīng)營(yíng)品牌、騙取加盟行為；對(duì)外貿(mào)易領(lǐng)域中各類以虛假合同等方式騙取資金和虛開出口發(fā)票的行為；對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作、對(duì)外投資領(lǐng)域中虛構(gòu)項(xiàng)目、發(fā)布虛假?gòu)V告和招商信息、無(wú)證經(jīng)營(yíng)以及超范圍經(jīng)營(yíng)等行為。
二、工作任務(wù)
（一）整治商業(yè)零售企業(yè)的不規(guī)范促銷行為。
1、市商務(wù)局要對(duì)本市的商業(yè)零售企業(yè)促銷活動(dòng)進(jìn)行一次摸底調(diào)查，了解本市商業(yè)零售企業(yè)促銷活動(dòng)的特點(diǎn)，對(duì)折扣、有獎(jiǎng)銷售、巨獎(jiǎng)銷售等情況進(jìn)行調(diào)查，對(duì)不規(guī)范的企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)查。
2、由市商務(wù)局聯(lián)合價(jià)格、稅務(wù)、工商等部門對(duì)不規(guī)范的商業(yè)零售企業(yè)促銷活動(dòng)進(jìn)行查處。按照各部門的職責(zé)分別對(duì)價(jià)格違法行為、偷逃稅行為，欺騙性有獎(jiǎng)銷售、以假充真、以次充好等行為進(jìn)行查處。
3、結(jié)合我市實(shí)際情況，研究制定商業(yè)零售企業(yè)促銷行為管理辦法，加強(qiáng)商業(yè)零售企業(yè)促銷的行業(yè)管理，規(guī)范商業(yè)零售企業(yè)促銷的行為。
4、建立商業(yè)零售企業(yè)信用檔案，市商務(wù)局要對(duì)進(jìn)行不規(guī)范促銷行為的企業(yè)進(jìn)行存檔，并向社會(huì)公布。
（二）整治商業(yè)零售企業(yè)超期占?jí)�、欺騙供應(yīng)商貸款的欺詐行為
1、市商務(wù)局要對(duì)本市商業(yè)零售企業(yè)占?jí)汗⿷?yīng)商貸款情況進(jìn)行調(diào)查，并匯總上報(bào)省商務(wù)廳，由省商務(wù)廳向社會(huì)公告長(zhǎng)期占?jí)汗⿷?yīng)商貸款涉及戶數(shù)眾多、數(shù)額巨大的商業(yè)零售企業(yè)名單，確定重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)。
2、市商務(wù)局要對(duì)商業(yè)零售企業(yè)與供應(yīng)商的進(jìn)貸交易行為加強(qiáng)行業(yè)管理，制定相關(guān)管理辦法。
3、市商務(wù)局會(huì)同公安、稅務(wù)、工商、質(zhì)檢等部門研究制定有關(guān)規(guī)定，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，預(yù)防、查處商業(yè)零售企業(yè)超過合同期限占?jí)夯蝌_取供應(yīng)商貸款的欺詐行為，促進(jìn)商業(yè)零售行業(yè)的健康發(fā)展。
4、工商部門要依法對(duì)虛假出資、抽逃注冊(cè)資本行為進(jìn)行查處，研究建立企業(yè)異常變更工商登記事項(xiàng)的預(yù)警機(jī)制，尤其是對(duì)重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)加強(qiáng)監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)問題依法及時(shí)查處，對(duì)涉嫌犯罪的要及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>
�。ㄈ┮悦廊菝腊l(fā)業(yè)為突破口，整治服務(wù)業(yè)中存在的欺詐行為。
1、市商務(wù)局要對(duì)本市的美容美發(fā)等服務(wù)行業(yè)的服務(wù)項(xiàng)目和服務(wù)質(zhì)量情況進(jìn)行一次全面摸底調(diào)查，了解和掌握其經(jīng)營(yíng)者產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)等制度的具體情況，對(duì)不規(guī)范的企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)步督察和檢查。
2、工商部門要加強(qiáng)對(duì)美容美發(fā)業(yè)廣告宣傳和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為的監(jiān)管，對(duì)發(fā)布虛假?gòu)V告和涉嫌不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的，依法予以處罰，同時(shí)要加強(qiáng)美容美發(fā)店內(nèi)商品監(jiān)管，實(shí)時(shí)發(fā)布美容美發(fā)店內(nèi)商品質(zhì)量監(jiān)測(cè)結(jié)果，對(duì)不合格的商品予以曝光，問題嚴(yán)重的堅(jiān)決清除出市場(chǎng)，并查清進(jìn)貨渠道。
3、質(zhì)檢部門按照有關(guān)部門移送的生產(chǎn)源頭情況進(jìn)行徹底追查，依法追究質(zhì)量及制假責(zé)任。
4、由市商務(wù)局聯(lián)合工商、質(zhì)檢、價(jià)格、稅務(wù)等部門對(duì)不規(guī)范的美容美發(fā)等服務(wù)行業(yè)的不規(guī)范經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行查處。對(duì)其涉嫌不正當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)，不合格的商品和有以假充真欺詐行為的企業(yè)進(jìn)行查處。
5、市價(jià)格主管部門要對(duì)美容美發(fā)店虛構(gòu)原價(jià)、促銷價(jià)格表示無(wú)依據(jù)或無(wú)從比較等價(jià)格欺詐行為進(jìn)行查處。
6、根據(jù)商務(wù)部《美容美發(fā)管理暫行辦法》的規(guī)定要求，市商務(wù)局要對(duì)本市的美容美發(fā)服務(wù)行業(yè)進(jìn)行企業(yè)信息備案登記。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)美容美發(fā)服務(wù)行業(yè)的管理，規(guī)范美容美發(fā)服務(wù)行業(yè)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為。
（四）整治和打擊商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)中的欺詐行為。
1、市商務(wù)局要對(duì)本市商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行一次全面的摸底調(diào)查，確定重點(diǎn)監(jiān)控地區(qū)和企業(yè)。對(duì)不規(guī)范經(jīng)營(yíng)的商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)查。
2、根據(jù)商務(wù)部《商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》和結(jié)合我市實(shí)際情況，加強(qiáng)對(duì)商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)行業(yè)的管理，規(guī)范商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)行為。
3、由市商務(wù)局聯(lián)合工商、質(zhì)檢、價(jià)格、稅務(wù)、公安等部門對(duì)不規(guī)范的商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理和利用展會(huì)進(jìn)行商業(yè)欺詐、涉嫌詐騙經(jīng)營(yíng)行為的商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)企業(yè)進(jìn)行立案查處。
4、工商部門要依法加強(qiáng)對(duì)特許經(jīng)營(yíng)廣告的管理，對(duì)特許人披露信息不完整、不規(guī)范，沒有任何風(fēng)險(xiǎn)提示，或故意夸大投資回報(bào)的廣告進(jìn)行清理。
5、市商務(wù)局要建立健全商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)企業(yè)的檔案。對(duì)不規(guī)范經(jīng)營(yíng)的商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)問題要隨時(shí)向社會(huì)通報(bào)，堅(jiān)決整治和打擊商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)中的欺詐行為。
6、公安機(jī)關(guān)要對(duì)涉嫌詐騙的特許經(jīng)營(yíng)企業(yè)立案?jìng)刹椤?/p>
（五）整治和打擊對(duì)外貿(mào)易領(lǐng)域的商業(yè)欺詐行為。
商務(wù)、稅務(wù)、工商、質(zhì)檢、外匯等部門要在外貿(mào)領(lǐng)域發(fā)揮各自監(jiān)管職能，加強(qiáng)信息共享，形成監(jiān)管合力。發(fā)現(xiàn)欺詐線索的部門要及時(shí)向其他部門通報(bào)，制止欺詐行為。商務(wù)部門要會(huì)同稅務(wù)等部門在深入調(diào)查了解的基礎(chǔ)上，盡快制訂有關(guān)出口發(fā)票管理的措施，整治虛假出口、低報(bào)瞞報(bào)價(jià)格和低開虛開出口發(fā)票的行為。
加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)交易進(jìn)行信用監(jiān)督、維護(hù)對(duì)外貿(mào)易秩序，積極推進(jìn)外貿(mào)企業(yè)信用體系建設(shè)，收集違法違規(guī)企業(yè)的相關(guān)記錄，建立黑名單制度。
（六）整治和打擊對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作領(lǐng)域的欺詐行為。
商務(wù)、工商和發(fā)展改革部門按照職責(zé)分工，嚴(yán)厲打擊對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作活動(dòng)中發(fā)布虛假勞務(wù)、工程和招商信息，欺騙勞務(wù)人員、施工單位和投資者簽訂虛假合同以騙取錢財(cái)?shù)男袨�；打擊無(wú)資質(zhì)、超范圍經(jīng)營(yíng)行為。勞動(dòng)保障部門要加強(qiáng)對(duì)開展境外就業(yè)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。商務(wù)部門要會(huì)同建設(shè)部門對(duì)擁有建筑資質(zhì)的企業(yè)在境外開展承包工程業(yè)務(wù)中的欺詐行為進(jìn)行查處。外匯等部門要對(duì)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作領(lǐng)域違反外匯管理規(guī)定的欺詐行為進(jìn)行查處。公安機(jī)關(guān)要對(duì)涉嫌利用虛假外派勞務(wù)、境外工程和境外投資等信息進(jìn)行詐騙的行為立案?jìng)刹椤?/p>
三、治本措施
�。ㄒ唬┩晟乒芾碇贫龋瑥�(qiáng)化監(jiān)管。要針對(duì)商業(yè)欺詐出現(xiàn)的新情況、新問題，特別是以高額回報(bào)為誘餌非法斂財(cái)、騙取銀行貸款、占?jí)候_取供貸商貸款等欺詐行為，分析其特點(diǎn)和規(guī)律，制訂有關(guān)管理制度漏洞。對(duì)涉嫌商業(yè)欺詐的行為，有關(guān)部門要切實(shí)履行職責(zé)，做到及早發(fā)現(xiàn)、準(zhǔn)確定性、依法嚴(yán)厲查處，徹底消除社會(huì)隱患。
各有關(guān)部門要結(jié)合各自工作職責(zé)，依據(jù)有關(guān)法規(guī)，加強(qiáng)行業(yè)主管部門與行政執(zhí)法部門、司法機(jī)關(guān)的銜接配合，整合監(jiān)管信息，建立信息共享和反欺詐預(yù)警機(jī)制，完善商貿(mào)企業(yè)的準(zhǔn)入退出機(jī)制。
（二）開展多種形式的“誠(chéng)信興商”活動(dòng)。
1、深入開展各種誠(chéng)信創(chuàng)建活動(dòng)。各部門要結(jié)合本部門的實(shí)際，組織行業(yè)協(xié)會(huì)、企業(yè)，在已開展的“百城萬(wàn)店無(wú)假貨”活動(dòng)和“百城萬(wàn)店重誠(chéng)信”、“誠(chéng)信納稅”、“守合同重信用”等各類誠(chéng)信創(chuàng)建活動(dòng)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步探索深入開展“誠(chéng)信興商”主題創(chuàng)建活動(dòng)的新形式、新路子.
2、開展企業(yè)信用培訓(xùn)教育。加大企業(yè)信用培訓(xùn)教育力度，督促和引導(dǎo)企業(yè)自覺守法經(jīng)營(yíng)，誠(chéng)信立業(yè)，建立企業(yè)內(nèi)部信用管理制度，加強(qiáng)和改善內(nèi)部信用管理工作，形成信用風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。
3、充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的自律作用。要選擇與人民群眾生活密切相關(guān)、問題突出、群眾反映強(qiáng)烈的重點(diǎn)行業(yè)，引導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)通過制定行業(yè)信用公約，開展信用信息服務(wù)和“守合同重信用”公示活動(dòng)，建立督查指導(dǎo)制度等方式推進(jìn)行業(yè)信用建設(shè)，服務(wù)會(huì)員企業(yè)。
4、加強(qiáng)誠(chéng)信宣傳。充分利用廣播、電視、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等媒體開展誠(chéng)信宣傳教育。今年9月，結(jié)合第三個(gè)“公民道德宣傳日”，在全市范圍內(nèi)組織開展“誠(chéng)信興商宣傳月”活動(dòng)，新聞媒體要對(duì)全市開展“誠(chéng)信興商”活動(dòng)的典型經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行宣傳報(bào)道，營(yíng)造“守信光榮得利，失信可恥受罰”的社會(huì)氛圍。
四、工作要求
1、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)。各部門要高度重視打擊商業(yè)欺詐專項(xiàng)行動(dòng)，把它作為實(shí)踐“三人代表”重要思想，堅(jiān)持以人為本、執(zhí)政為民、構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重要舉措，周密部署，認(rèn)真落實(shí)，務(wù)求實(shí)效。
2、部門聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化責(zé)任。各部門之間要采取聯(lián)動(dòng)的方式，主管部門切實(shí)負(fù)起責(zé)任，建立工作機(jī)制，落實(shí)工作責(zé)任，并加強(qiáng)督促檢查，確保各項(xiàng)整治措施落到實(shí)處。
3、建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。市商務(wù)局統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)打擊商貿(mào)活動(dòng)中欺詐行為專項(xiàng)行動(dòng)，宣傳、發(fā)展改革、公安、勞動(dòng)保障、建設(shè)、稅務(wù)、工商、質(zhì)檢、外匯等部門參與，制定具體的實(shí)施方案，建立會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、督查、報(bào)告等工作制度，按照各自職責(zé)承擔(dān)相應(yīng)工作。參加部際溝通協(xié)調(diào)機(jī)制的部門，要確定專項(xiàng)行動(dòng)的負(fù)責(zé)人和聯(lián)絡(luò)員。
4、充分發(fā)動(dòng)群眾，營(yíng)造商業(yè)欺詐無(wú)處藏身的社會(huì)環(huán)境。普及防騙知識(shí)，提高群眾防范欺詐的警惕性；建立投訴舉報(bào)制度，對(duì)欺詐行為露頭就打，使其難以為害；加強(qiáng)新聞宣傳和輿論監(jiān)督，揭露騙術(shù)騙局，曝光典型案例，使群眾放心，欺詐者寸步難行。
五、工作安排
從2005年7月始，用一年左右的時(shí)間開展專項(xiàng)行動(dòng)。專項(xiàng)行動(dòng)分三個(gè)階段進(jìn)行：
動(dòng)員部署階段（2005年7月），制定專項(xiàng)行動(dòng)的具體實(shí)施方案，全面部署工作。
組織實(shí)施階段（2005年8月—2006年5月），按照工作方案規(guī)定的職責(zé)分工和工作任務(wù)，組織實(shí)施。
總結(jié)檢查階段（2006年5月—2006年6月），組織督查組，檢查專項(xiàng)行動(dòng)開展情況和取得的成效，進(jìn)行總結(jié)驗(yàn)收。
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