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企業(yè)監(jiān)事會工作報告總結(jié)
一、20xx年主要工作
一年來,**公司監(jiān)事會依法履行了職責(zé),認真進行了監(jiān)督和檢查。
。ㄒ唬﹫蟾嫫趦(nèi),監(jiān)事會列席了20xx年歷次董事會現(xiàn)場會議,對董事會執(zhí)行股東大會的決議、履行誠信義務(wù)進行了監(jiān)督。
。ǘ﹫蟾嫫趦(nèi),監(jiān)事會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行了監(jiān)督,認為公司經(jīng)營班子勤勉盡責(zé),認真執(zhí)行了董事會的各項決議,經(jīng)營中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作行為。
。ㄈ﹫蟾嫫趦(nèi),監(jiān)事會認真開展各項工作,狠抓各項工作的落實。
20xx年度,公司監(jiān)事會召開了四次會議,具體情況為:
1、公司監(jiān)事會第二次會議于20xx年*月**日通過電話會議形式召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會議有效。會議由監(jiān)事會主席唐小文主持。經(jīng)過表決,會議審議通過了《****有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》。
2、公司監(jiān)事會第三次會議于20xx年*月**日在公司辦會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會議有效。會議由監(jiān)事會主席***同志來主持。經(jīng)過表決,會議審議通過了《*****》及《*****》的議案。
3、公司監(jiān)事會第四次會議于20xx年*月*日在公司會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會議有效。會議由監(jiān)事會主席***同志主持。經(jīng)過表決,會議審議通過了《公司20xx年第一季度審計報告及其他專項報告》的議案。
4、公司監(jiān)事會第五次會議于20xx年*月*日在公司會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會議有效。會議由監(jiān)事會主席**同志主持。經(jīng)過表決,會議審議通過了《公司監(jiān)事會****工作報告》的議案。
二、監(jiān)事會獨立意見
。ㄒ唬┕疽婪ㄟ\作情況
報告期內(nèi),通過對公司董事及高級管理人員的監(jiān)督,監(jiān)事會認為:公司董事會能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求,依法經(jīng)營。公司重大經(jīng)營決策合理,其程序合法有效,為進一步規(guī)范運作,公司進一步建立健全了各項內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機制;公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時,均能認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會、董事會決議,忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開拓進取。未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。
。ǘz查公司財務(wù)情況
報告期內(nèi),公司監(jiān)事會認真細致地檢查和審核了本公司的會計報表及財務(wù)資料,監(jiān)事會認為:公司財務(wù)報表的編制符合《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準則》等有關(guān)規(guī)定,公司20xx年年度財務(wù)工作報告能夠真實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,北京京都會計師事務(wù)有限公司出具的“標準無保留意見”審計報告,其審計意見是客觀公正的。
(三)檢查公司募集資金實際投向情況
報告期內(nèi),公司監(jiān)事會對本公司使用募集資金的情況進行監(jiān)督,監(jiān)事會認為:本公司認真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資金,募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致。報告期內(nèi),公司未發(fā)生實際投資項目變更的情況。
(四)檢查公司重大收購、出售資產(chǎn)情況
報告期內(nèi),公司監(jiān)事會對本公司重大收購情況進行監(jiān)督,監(jiān)事會認為:公司向***集團收購其擁有的****有限責(zé)任公司60%的股權(quán)及其擁有的仿膳飯莊、豐澤園飯店、四川飯店之100%國有產(chǎn)權(quán),程序合法,沒有對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生較大影響。
。ㄎ澹z查公司關(guān)聯(lián)交易情況
報告期內(nèi),監(jiān)事會對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進行監(jiān)督,監(jiān)事會認為,關(guān)聯(lián)交易符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,有利于提升公司的業(yè)績,其公平性依據(jù)等價有償、公允市價的原則定價,沒有違反公開、公平、公正的原則,不存在損害上市公司和中小股東的利益的行為。
。┕蓶|大會決議執(zhí)行情況的獨立意見
報告期內(nèi),公司監(jiān)事會對股東大會的決議執(zhí)行情況進行了監(jiān)督,監(jiān)事會認為:公司董事會能夠認真履行股東大會的有關(guān)決議,未發(fā)生有損股東利益的行為。20xx年度,是公司上市后的第一個完整年度,也是落實公司“五年發(fā)展規(guī)劃”的初始之年。因此,監(jiān)事會將嚴格執(zhí)行《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,依法對董事會、高級管理人員進行監(jiān)督,按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,督促公司進一步完善法人治理結(jié)構(gòu),提高治理水準。同時,監(jiān)事會將繼續(xù)加強落實監(jiān)督職能,認真履行職責(zé),依法列席公司董事會,及時掌握公司重大決策事項和各項決策程序的合法性,從而更好地維護股東的權(quán)益。再次,監(jiān)事會將通過對公司財務(wù)進行監(jiān)督檢查、進一步加強內(nèi)控制度、保持與內(nèi)部審計和外部審計機構(gòu)的溝通等方式,不斷加強對企業(yè)的監(jiān)督檢查,防范經(jīng)營風(fēng)險,進一步維護公司和股東的利益。
****股份有限公司監(jiān)事會
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